В Туле перед судом предстанут директор и бенефициар коммерческой организации, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств

В Туле перед судом предстанут директор и бенефициар коммерческой организации, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств

Следственными органами СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и владельца местной коммерческой организации, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. а ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления).

Следствием установлено, что генеральный директор и фактический руководитель организации, специализирующейся на производстве общестроительных работ, в целях уклонения от уплаты налога включили в налоговые декларации ложные сведения о взаимоотношениях с фирмами-однодневками. Денежные средства, являющиеся необоснованной налоговой выгодой, они перечислили через цепочку подконтрольных им организаций по фиктивным основаниям, после чего обналичили деньги и использовали их по собственному усмотрению.

Сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость составила превысила 38 млн рублей. В ходе предварительного следствия обеспечено возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации на сумму 47 млн. руб.

В ходе расследования уголовного дела получены достаточные доказательства причастности 48-летнего генерального директора и 42-летнего бенифициара к инкриминируемым преступлениям. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

СУ СК России по Тульской области