В Туле раскрыли схему вывода 80 млн рублей в Турцию
Правоохранители задержали 21-летнего жителя Тульской области, который помог вывести из страны более 80 миллионов рублей.
О данным Тульской таможни, молодой человек выступил в роли номинального директора фирмы-однодневки. По данным следствия, юноша за небольшое вознаграждение отдал свой паспорт незнакомцам, которые зарегистрировали на него компанию. Сам он бизнесом не управлял, но его банковский ключ использовали для проведения финансовых операций.
От имени созданной фирмы была имитирована закупка стройматериалов у турецкого поставщика. По этому контракту более 80 млн рублей ушли за границу, однако обещанный товар в Россию никогда не прибывал.
Возбуждено уголовное дело по статье о переводе валюты по подложным документам. Участникам схемы грозит тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет.
