Из Тульской области за рубеж незаконно вывели 80 миллионов рублей
22-летний житель региона за вознаграждение предоставил свой паспорт для регистрации в качестве гендиректора компании. Формально его внесли в Единый государственный реестр юридических лиц.
От имени фиктивного директора злоумышленники заключили внешнеторговый контракт на поставку строительных материалов из Турции. На счета иностранной компании перевели деньги, хотя товар до России так и не доехал.
Криминальную схема раскрыла Тульская таможня. По факту вывода денег возбуждено уголовное дело. Организаторам незаконной схемы грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
